本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（详细情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东能书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　为适应市场环境变化，满足市场需求，提升公司市场竞争力，结合公司《五年发展规划》战略目标，公司经过研究讨论，对公司的营业范围做调整，并同步修订公司章程，详细的细节内容如下：

　　“环保项目(污水处理、自来水、大气治理、生态治理等)的投资;环保设施(工业废水、生活垃圾污水)运营;环境治理工程设计、市政设施建设工程设计及咨询服务;环保设备研发、制造、销售;环境污染治理、生态治理、土壤修复;市政设施建设工程、环保工程、房屋建筑工程、桥梁工程、园林景观绿化工程、钢结构工程、建筑工程、水利水电工程、机电安装工程、公路交通工程、消防设施安装工程;设备修理、修配:设备租赁;环境质量检验(包含水、噪声、大气、土壤、污泥等);固体废弃物处理(不含危险化学品);电子与智能化工程，电子与智能化工程设计及咨询服务;管道的检测、疏通、维修、保养及环保管家服务、货物进出口、技术进出口。

　　“市政设施管理、建筑废弃物再生研发技术、建设工程项目施工（除核电站建设经营，民用机场建设）、建设工程设计、工程管理服务、生态恢复及生态保护服务、储能技术服务、工程和技术探讨研究和试验发展、机械设备租赁、租赁服务、水土流失防治服务、环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售、专用设备制造（不含许可类专业制造）、普通机械设施安装服务、通用设备修理、软件开发、物联网应用服务、智能控制管理系统集成、环境保护监测、业务培训、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、太阳能发电技术服务、生态环境材料制造、企业管理咨询、环保咨询服务、工程建设价格咨询业务、信息技术咨询服务、互联网销售、技术进出口、燃煤烟气脱硫脱硝装备销售、新兴能源研发技术、以自有资金从事投资活动、土壤污染治理与修复服务、规划设计管理、光伏发电设备租赁、环境监视测定仪表销售、气体，液体分离及纯净设备销售、新型催化材料及助剂销售、新材料研发技术、水环境污染防治服务、大气环境污染防治服务、水污染治理、大气污染治理、士壤污染治理与修复服务、环境应急技术装备制造、固态废料治理、污水处理及再生利用、打捞服务、生态恢复及生态保护服务、建筑智能化系统模块设计、智能水务系统开发、人工智能公共数据平台、货物进出口。”

　　（二）审议《关于公司及子公司向邦银金融租赁股份有限公司申请融资租赁业务暨关联担保的议案》

　　公司及子公司渭南清荷水务有限公司（以下简称：渭南清荷）、当涂县清荷水务有限公司（以下简称：当涂清荷）向邦银金融租赁股份有限公司（以下简称：邦银金租）申请合作融资租赁业务，用于补充公司资金。

　　经与邦银金租洽谈，计划合作融资租赁业务，总金额不超过人民币壹亿元（￥100,000,000.00），融资期限不超过60个月。承租人为皖创环保本部，无需担保；承租人为皖创环保子公司渭南清荷、当涂清荷，则需皖创环保提供连带责任担保。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

　　2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

　　（一）会议联系方式：联系人：丁云云；联系地址：宿州马鞍山现代产业园区科 创大厦803 会议室；联系方式；传 真：